本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  3、公司审计委员会、独立董事、董事会和监事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议。

  合肥立方制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022年 4月 15日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于聘请 2022年度财务审计机构的议案》,同意继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇”)担任公司 2022年度财务审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下:

  中汇具备证券、期货相关业务资格,具有相关审计服务的经验和能力,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。

  在 2021年度的审计工作中,中汇遵循独立、客观、公正、公允的原则,较好地完成了公司 2021年度财务报告的各项审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性,公司董事会拟继续聘请中汇为公司 2022年度审计机构,聘期一年,预计 2022年审计费用不超过人民币 70万元(不含差旅及现场费用)。

  注册地址:浙江省杭州市江干区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601室 首席合伙人:余强

  上年度上市公司审计客户家数:111家,与本公司同行业的上市公司审计客户 12家。

  中汇近三年因执业行为受到行政处罚 1次、监督管理措施 4次、未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年 3名从业人员因执业行为受到行政处罚 1次、8名从业人员受到监督管理措施 4次,未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

  项目合伙人:严海锋,注册会计师,自 1998年 7月开始从事审计业务,主要从事资本市场相关服务。从事证券业务年限:16年。具备相应的专业胜任能力。2022年 1月开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 4家次。

  项目质量控制负责人:孙玉霞,注册会计师。自 2008年 7月开始从事审计行业,主要从事资本市场相关服务,曾负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务。从事证券业务年限:14年。具备相应的专业胜任能力。

  拟签字注册会计师:梁升洁,注册会计师,自 2013年 10月开始从事审计行业,主要从事资本市场相关服务,曾负责多家上市公司的年报审计业务。从事证券业务年限:9年。具备相应的专业胜任能力。

  项目合伙人、签字注册会计师严海锋、签字注册会计师梁升洁、项目质量控制负责人孙玉霞最近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

  中汇及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制负责人不存在可能影响独立性的情形。

  2022年度审计费用预计为 70万元(不含差旅及现场费用),审计收费依据行业标准和市场价格,并经双方友好协商确定,不损害股东的合法权益。

  公司第四届董事会审计委员会已对中汇提供审计服务的经验与能力进行了审查,认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,能客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘中汇为公司 2022年度审计机构。

  事前认可意见:中汇具备证券、期货相关业务资格,具备相关审计服务的经验和能力,能够独立对公司财务状况进行审计,满足 2022年度公司财务审计和相关专项审计工作的要求。因此,我们同意公司将继续聘请中汇为公司 2022年度审计机构的有关议案提交公司董事会审议。

  独立意见:中汇具备证券、期货相关业务资格,具有相关审计服务的经验和能力,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。公司续聘中汇作为公司 2022年度财务审计机构的决策符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。我们同意继续聘任中汇担任公司2022年度财务审计机构,并同意将该议案提交公司 2021年年度股东大会审议。

  公司第四届董事会第十八次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请 2022年度财务审计机构的议案》,同意续聘中汇为公司 2022年度审计机构。

  公司第四届监事会第十二次会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请 2022年度财务审计机构的议案》,同意续聘中汇为公司 2022年度审计机构。

  本次聘请 2022年度审计机构事项尚需提请公司 2021年年度股东大会审议批准,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  1、《合肥立方制药股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》; 2、《合肥立方制药股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》; 3、《合肥立方制药股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》;